تغريم بنك ستاندرد تشارترد لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال
آخر تحديث GMT07:13:02
 الجزائر اليوم -
مسؤول جمهوري كبير يعتبر أن سياسة بايدن "المتهوّرة" في أفغانستان تؤدّي إلى "كارثة هائلة ومتوقّعة ويمكن تفاديها" مسؤول عسكري أميركي يتوقع أن تعزل حركة طالبان كابول خلال 30 يوماً وإمكانية السيطرة عليها خلال 90 يوماً ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 بينهم 28 عسكريًّا مئات من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن الدولة ستتكفل بأضرار الحرائق وأولويتنا حماية المواطنين محافظ الغابات لولاية تيزي وزو في الجزائر يؤكد أن الحرائق التي اندلعت سببها عمل إجرامي وزير الداخلية الجزائري يعلن عن اندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات وسنباشر التحقيقات وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن وفاة 18 عسكريا خلال عملية إخماد الحرائق التي اندلعت بولايتي تيزي وزو وبجاية الحكومة الجزائرية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 42 شخصا بينهم 25 عسكريا
أخر الأخبار

تغريم بنك "ستاندرد تشارترد" لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال

 الجزائر اليوم -

 الجزائر اليوم - تغريم بنك "ستاندرد تشارترد" لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال

بنك ستنادارد تشارترد البريطاني
نيويورك - أ ف ب

قررت الهيئات المنظمة لعمل المصارف في نيويورك تغريم بنك ستنادارد تشارترد البريطاني مبلغ 300 مليون دولار وفرض قيود على تعامله بالدولار الثلاثاء بسبب تخلفه عن مراقبة تبييض الاموال بالشكل المناسب.
وافادت دائرة الخدمات المالية في نيويورك ان انظمة البنك فشلت في التقصي او التحرك حيال عدد كبير من تحويلات "تتضمن مخاطر كبيرة محتملة" مصدرها خصوصا نيوورك والامارات العربية المتحدة.
وتاتي العقوبة الجديدة بعد سنتين من تغريم البنك مبلغ 667 مليون دولار لاتهامه بانتهاك العقوبات الاميركية المفروضة على التحويلات المالية الى ايران وميانمار وليبيا والسودان.
وقال رئيس دائرة الخدمات المالية بينجامين لاوسكي "اذا فشل البنك بالتقيد بالتزاماته فيجب ان تكون هناك عواقب لذلك. وهذا ينطبق على امور جدية مثل مكافحة تبييض الاموال وهو امر حيوي لمنع الارهاب".
لكن الدائرة لم توضح طبيعة التحويلات المالية او ما اذا كانت عملية تبييض مؤكدة.
ويرفض البنك في الوقت الحالي التعامل مع زبائن يشكلون مخاطر مرتفعة في الامارات العريية المتحدة كما انه لن يكون باستطاعته تحويل اموال من الولايات المتحدة لصالحهم.
كما ان فرع البنك في نيويورك سيمنع من فتح اي حسابات لزبائن جدد من دون موافقة مكتب لاوسكي.

 

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تغريم بنك ستاندرد تشارترد لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال تغريم بنك ستاندرد تشارترد لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال



GMT 11:20 2021 الجمعة ,13 آب / أغسطس

موديلات متنوعة من أحذية الشاطئ هذا الصيف
 الجزائر اليوم - موديلات متنوعة من أحذية الشاطئ هذا الصيف

GMT 22:23 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

"ألفا روميو جوليا" تفوز بلقب سيارة العام 2018

GMT 04:38 2019 الإثنين ,25 شباط / فبراير

جيمي سونغ يحوِّل منزله غابة تحوي نباتات نادرة

GMT 00:35 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

نور درويش يكشف ثبات أسعار السيارات

GMT 15:16 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الرابعة

GMT 20:42 2014 الجمعة ,26 أيلول / سبتمبر

"أرميل" تطرح أحذية رجالية راقية لشتاء 2015

GMT 06:01 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

أبرزالتوقعات الفلكية عن كل برج في سنة 2018 تعرف عليها

GMT 00:02 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

طرق متنوعة لارتداء اللون الأبيض مع الحجاب لإطلالة مثالية

GMT 09:55 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

حريق هائل استدعى تدخّل جماعي لفرق الدفاع المدني في جازان

GMT 01:45 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

الجيش التركي يمهّد لشن عملية عسكرية في عفرين

GMT 06:12 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

سميرة الكيلاني تعطي نصائحها للحصول على بشرة نضرة
 
Algeriatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

algeriatoday algeriatoday algeriatoday algeriatoday
algeriatoday algeriatoday algeriatoday
algeriatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
algeria, algeria, algeria