تسريبات جديدة من أوراق بنما تكشف جرائم مالية لـ 36 أميركيًا
آخر تحديث GMT07:13:02
 الجزائر اليوم -
مسؤول جمهوري كبير يعتبر أن سياسة بايدن "المتهوّرة" في أفغانستان تؤدّي إلى "كارثة هائلة ومتوقّعة ويمكن تفاديها" مسؤول عسكري أميركي يتوقع أن تعزل حركة طالبان كابول خلال 30 يوماً وإمكانية السيطرة عليها خلال 90 يوماً ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 بينهم 28 عسكريًّا مئات من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن الدولة ستتكفل بأضرار الحرائق وأولويتنا حماية المواطنين محافظ الغابات لولاية تيزي وزو في الجزائر يؤكد أن الحرائق التي اندلعت سببها عمل إجرامي وزير الداخلية الجزائري يعلن عن اندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات وسنباشر التحقيقات وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن وفاة 18 عسكريا خلال عملية إخماد الحرائق التي اندلعت بولايتي تيزي وزو وبجاية الحكومة الجزائرية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 42 شخصا بينهم 25 عسكريا
أخر الأخبار

في قاعدة البيانات يمكن ايجادها بسهولة على الانترنت

تسريبات جديدة من أوراق بنما تكشف جرائم مالية لـ 36 أميركيًا

 الجزائر اليوم -

 الجزائر اليوم - تسريبات جديدة من أوراق بنما تكشف جرائم مالية لـ 36 أميركيًا

تشير أحد البيانات التي تسربت من اوراق بنما بأسماء وتفاصيل الالاف من الشركات الخارجية في قواعد بيانات البحث على الانترنت
واشنطن ـ يوسف مكي

كشفت أحدث البيانات المرتبطة في تسريبات أوراق بنما عن أسماء وتفاصيل الالاف من الشركات في الخارج، بما في ذلك اتهام 36 أميركيًا على الاقل بسوء التصرف المالي.

وتشمل قاعدة البيانات التي يمكن ايجادها بسهولة على الانترنت أسماء المدانين بالاحتيال أو بجرائم مالية أخرى، ويواجه 6 اميركيين دعوى قضائية في محكمة اتحادية في ولاية واشنطن لاستخدام شركة خارجية لتشغيل مخطط بونزي الذي كلف الالاف من الطبقة الوسطى بين الاندونيسيين ما يقرب من 100 مليون دولار، وقدم الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين الاسماء ونشورها على الانترنت، استنادا لكنز هائل من المعلومات التي اكتشفت في أموال الاغنياء والأقوياء في العالم.

تسريبات جديدة من أوراق بنما تكشف جرائم مالية لـ 36 أميركيًا

تسريبات جديدة من أوراق بنما تكشف جرائم مالية لـ 36 أميركيًا

وتحتوي الملفات التي ستصدر على معلومات حول الشركات والصناديق والمؤسسات المتهمة في 21 قضية بما في ذلك هونغ كونغ وولاية نيفادا الامريكية، وظهرت البيانات من مكتب المحاماة في بنما موساك فونسيكا الذي تعرض للاختراق، وكان من بين ال36 أميركي واحد ممول كونيتيكت مارتن فرانكل الذي أقر بانه مذنب في عام 2002 ب20 تهمة احتيال وتزوير لأوراق مالية ومؤامرات ابتزاز، وأصبح فرانكل معروفا بسبب نمط حياته المترفة التي تضمنت شراء مجوهرات وفراء فاخر وسيارات فاخرة وجند نساء من خلال الاعلانات في المطبوعات البديلة.

وجاء اسم المسؤول التنفيذي لشركة أوريغون أندور ويدورهورن في الاوراق، وقد أقر بأنه مذنب في تهمتين في قضية مرتبطة بواحدة من اكبر فضائح الشركات في تاريخ ولاية أوريغون.

تسريبات جديدة من أوراق بنما تكشف جرائم مالية لـ 36 أميركيًا

ووردت من بين الاسماء الاميركية الاخرى اسم رجل الاعمال ليوناردو جوتشالك الذي يواجه تحقيقات جنائية منذ عقود من الزمن، ومع ذلك كان قادرا على فتح حساب من خلال شركة موسا فونسيكا، وكانت من بين الدعاوي واحدة تعود لعام 1994 التي رفعتها لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية ضده لتزويد المستثمرين بمعلومات كاذبة حول الاستثمار في النفط والغاز، وأدانته المحكمة في عام 2004 بالسجن لمدة 20 شهرا، وأمرته بدفع غرامة مالية، وفي عام 2010، عاد المدعون الاتحاديون في ولاية فيلادلفيا الى توجيه تهمة ضده لأنه كان جزء من مخطط لتضخيم أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

وقاد رجال الأعمال روبرت ميركل مخطط بونزي مع ستة أخرين، وحكم عليه لمدة 13 عام بالسجن، واتهم بالاحتيال على أكثر من 4200 مستثمر أندونيسي لجمع أكثر من 175 مليون دولار، وخلال جلسة النطق بالحكم في عام 2011 أمر قاض اتحادي روبرت بالتخلي عن خاتم الماس الذي يملكه بقيمة 38 ألف دولار ولوحة اشتراها من ايطاليا بقيمة 27 ألف دولار.

واتهم رجل الأعمال من ولاية ميسيسيبي هارفي ميلا بعش المستثمرين في جزيرة نيفيس على البحر الكاريبي، واتهمت سيدة الاعمال من فيلادلفيا ماري باتن بالاحتيال للحصول على 6 مليون دولار، وخرمت ربل هولداي بحوالي 110 ألف دولار لبيع أوراق نقدية والاحتيال.

ويستطيع المستخدمون على الانترنت الوصول الى كل هذه الحقائق المسربة عن سجلات موساك فونسيكا، والتي تشمل الحسابات المصرفية وأرقام الهاتف والبريد الالكتروني، ووضع الاتحاد العام للمحققين الصحفيين المعلومات على الانترنت من أجل المصلحة العام، والتي تضمنت ايضا قاعدة بيانات حول الشركات التي تنشئ في الخارج، ولا يعتبر انشاء شركة في الخارج غير قانوني، ولكن أدلة على هذا السلوك تبدو غير قانونية، وتقول شركة موساك فونسيكا أنها تراقب القواعد التي تتطلب تحديد عملائها، ولكن نشطاء مكافحة الفقر يقولون أن هذه الشركات وهمية يستخدمها الاثرياء لحماية أموالهم من الضرائب أو لغسل الرشاوي والاختلاس وغيرها من اشكال الفساد.

واتفق أكثر من 20 اقتصادي أن الحكومات يجب أن تتأكد من أن السلطات تعرف أيا يملك هذه الشركات بحق، وتتأكد من تنفيذ القانون الوطني عليها، ويذكر أن أول ورقة سربتها الصحيفة الالمانية اليومية دويشته تسايتونج وتورط فيها أسماء 12 شخص من قادة العالم الحاليين والسابقين.

وأدت التقارير الى استقالة رئيس وزراء ايسلندا ديفيد غنلغسون بعد أن اتضج أنه وزوجته يملكان شركة في جزر العذراء البريطانية والتي تملك حصصا في بنوك ايسلندا الفاشلة، وواجه رئيس الوزراء البريطاني أيضا نقد بسبب شفافيته المالية وتساؤلات حول الشركات الخارجية التي أنشأها والده.

وذكر الاتحاد أن المقربين من الرئيس بوتين يملكون 2 مليار دولار في هذه الشركات، فيما نفى المتحدث باسم بوتين التقرير، وحث مئات الاقتصاديون زعماء العالم لانهاء حقبة الملاذات الضريبية بحجة أنه تفيد فقط الاغنياء والشركات متعددة الجنسيات وتعمل على زيادة عدم المساواة، وقال 300 اقتصادي في بيان نشرته منظمة أوكسفام أن الدول الفقيرة تواجه تهرب ضريبي أكبر، وتابعوا " كشفت أوراق بنما وغيرها من الفضائح الأخيرة الكثير من الطرق السرية المتوفرة للملاذات الضريبية والفساد والتي تقوض العدل، وبينما تعاني كل البلدان من طرق التهرب الضريبي لا ان الدول الفقيرة هي أكبر المتضررين، فهناك على الأقل 170 مليار دولار من الضرائب مفقود سنويا بسبب التهرب الضريبي."

وأتت الرسالة قبل أيام من قمة مكافحة الفساد في لندن، والتي ضمت سياسيين من 40 دولة فضلا عن ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولين وأدرجت العددي من الشركات التي وردت في أوراق بنما في أراضي ما خلف البحار البريطانية وجزر العذراء البريطانية ايضا.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تسريبات جديدة من أوراق بنما تكشف جرائم مالية لـ 36 أميركيًا تسريبات جديدة من أوراق بنما تكشف جرائم مالية لـ 36 أميركيًا



GMT 11:20 2021 الجمعة ,13 آب / أغسطس

موديلات متنوعة من أحذية الشاطئ هذا الصيف
 الجزائر اليوم - موديلات متنوعة من أحذية الشاطئ هذا الصيف

GMT 19:19 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

الأهلي طرابلس يفوز على نظيره بنغازي في دوري الطائرة الليبي

GMT 06:16 2017 الثلاثاء ,11 تموز / يوليو

إطلاق نوع جديد من العناكب الذئبية جنوب إيران

GMT 00:38 2018 الأربعاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حكومة إيطاليا في ورطة بعد نمو «صفري» للاقتصاد

GMT 17:12 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

علي فرج يتأهل إلى نصف نهائي بطولة "تشانل إس" للإسكواش

GMT 14:48 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

زوج يقتل زوجته وينتحر بعدها ويترك 7 أبناء في أربيل

GMT 15:23 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

لاعبة التنس الروسية إيلينا فيسنينا تنتظر مولودها الأول

GMT 10:37 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

ريال مدريد يدفع ثمن رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس
 
Algeriatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

algeriatoday algeriatoday algeriatoday algeriatoday
algeriatoday algeriatoday algeriatoday
algeriatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
algeria, algeria, algeria