أشاد وفد من الخزانة الأميركية بإجراءات البنك المركزي العراقي تجاه مكافحة تمويل "الإرهاب" وغسل الأموال، بحسب بيان صادر عن البنك. وذكر بيان صادر عن البنك المركزي أن "الوفد الذي زار اليوم الأربعاء البنك المركزي العراقي ناقش واستمع إلى الإجراءات والآيات ولاسيما التي طبقت خلال العام الماضي، بما يخص البرامج الإلكترونية المتقدمة والتي استخدمها البنك لأول مرة وأبدى الوفد دهشته لسرعة وكفاءة استخدام تلك البرامج والمعايير التي وضعها البنك بالاستعانة بمكتب التدقيق الدولي (KPMG) والمتعلقة بتنظيم عمليات بيع الدولار والرقابة عليها من خلال درجات امتثال كل مصرف لكافة قواعد الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".

وأضاف البيان أن "البنك المركزي قدم لوفد الخزانة الأميركية شرح تفصيلي عن النظام الإلكتروني الذي يطبقه هذا البنك لمراقبة حركة الدولار المباع". وأشار البيان إلى أن "الوفد ناقش البرنامج التدريبي الواسع الذي سيبدأ به البنك المركزي قريبا وهو يهدف إلى تدريب وتأهيل موظفي البنك العاملين في مجال الرقابة والإشراف". وفي غضون ذلك حدد مصرف الرافدين فروعه المشمولة ببيع عملة الدولار في بغداد والمحافظات للمواطنين وفق الضوابط القانونية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن المصرف مستمر ببيع الدولار للمستفيدين داخل عدد من فروعه في بغداد والمحافظات والفروع هي (الحي العربي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الكاظمية المقدسة، دور الضباط، الزوية، ساحة الفردوس، وزارة الدفاع، الخلفاء، شارع فلسطين ،المستنصر، الكوت، بعقوبة، القادسية ،بابل، حي الأمير، العباس ،المثنى، البصرة، العمارة، اور، كركوك ). وأشار البيان إلى أن المصرف أطلق بيع الدولار بواقع 3 آلاف دولار للشخص مقابل 1200 دينار عن الدولار الواحد ومن حق أي مواطن الشراء والمنفعة من فرق السعر عن السوق العام.

أشاد وفد من الخزانة الأميركية بإجراءات البنك المركزي العراقي تجاه مكافحة تمويل "الإرهاب" وغسل الأموال، بحسب بيان صادر عن البنك. وذكر بيان صادر عن البنك المركزي أن "الوفد الذي زار اليوم الأربعاء البنك المركزي العراقي ناقش واستمع إلى الإجراءات والآيات ولاسيما التي طبقت خلال العام الماضي، بما يخص البرامج الإلكترونية المتقدمة والتي استخدمها البنك لأول مرة وأبدى الوفد دهشته لسرعة وكفاءة استخدام تلك البرامج والمعايير التي وضعها البنك بالاستعانة بمكتب التدقيق الدولي (KPMG) والمتعلقة بتنظيم عمليات بيع الدولار والرقابة عليها من خلال درجات امتثال كل مصرف لكافة قواعد الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".

وأضاف البيان أن "البنك المركزي قدم لوفد الخزانة الأميركية شرح تفصيلي عن النظام الإلكتروني الذي يطبقه هذا البنك لمراقبة حركة الدولار المباع". وأشار البيان إلى أن "الوفد ناقش البرنامج التدريبي الواسع الذي سيبدأ به البنك المركزي قريبا وهو يهدف إلى تدريب وتأهيل موظفي البنك العاملين في مجال الرقابة والإشراف". وفي غضون ذلك حدد مصرف الرافدين فروعه المشمولة ببيع عملة الدولار في بغداد والمحافظات للمواطنين وفق الضوابط القانونية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن المصرف مستمر ببيع الدولار للمستفيدين داخل عدد من فروعه في بغداد والمحافظات والفروع هي (الحي العربي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الكاظمية المقدسة، دور الضباط، الزوية، ساحة الفردوس، وزارة الدفاع، الخلفاء، شارع فلسطين ،المستنصر، الكوت، بعقوبة، القادسية ،بابل، حي الأمير، العباس ،المثنى، البصرة، العمارة، اور، كركوك ). وأشار البيان إلى أن المصرف أطلق بيع الدولار بواقع 3 آلاف دولار للشخص مقابل 1200 دينار عن الدولار الواحد ومن حق أي مواطن الشراء والمنفعة من فرق السعر عن السوق العام.