وضعت مجموعة العمل المالي "غافي"، كل من المغرب والسينغال وبوركينافاسو وجرز كايمان، تحت الرقابة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات المنتظرة ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
في ختام جلسة عامة، أضافت الهيئة المالية البلدان الأربعة إلى "القائمة الرمادية" للبلدان التي تعاني من "أوجه قصور استراتيجية"، ولكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.ومنذ اجتماعها العام السابق في أكتوبر، حددت "غافي" التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى في هذه القائمة الرمادية وهي: ألبانيا، بورما، بوتسوانا، كمبوديا،

غانا، موريشيوس، نيكاراغوا، باكستان، بنما، أوغندا وزيمبابوي.وذكرت المجموعة المالية أن هناك دولتان أخريان على القائمة الرمادية، وهما باربادوس وجامايكا، لم تزودانها بمعلومات جديدة منذ أكتوبر بسبب جائحة كوفيد 19.وأفادت أن إيران وكوريا الشمالية تظلان على القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مسائل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

قد يهمك ايضاً

العثور على المذيع البريطاني غافين فورد مقتولاً داخل شقته في "بيت مري" اللبنانية

حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يؤكد أن لبنان استوفى شروط مجموعة "غافي"