تم الكشف عن عصابة تهريب عملة صعبة وتبييض أموال، يترأسها هولندي الجنسية، وتمارس نشاطها منذ سنة 2011، وظهر ذلك خلال عمل مشترك بين إدارات مراقبة ديوانية ومصالح مطار تونس قرطاج "فرقة تفتيش المسافرين"، تحديدًا وفرقة الاستعلامات، والهولندي الموقوف على ذمة البحث منذ شهرين هو تاجر ملابس مستعملة معروفة في هولاندا، وقد اعترف بتهريب مبالغ مالية تفوق 10 مليارات.

وتـأتي عملية الإيقاع به بعد عمليات متابعة ومراقبة من فرقة الاستعلامات، التابعة للديوانة دامت شهرين ونصف تقريبًا، ليتم نصب كمين له بعد أن توجه لمصالح الديوانة، للحصول على تصريح ديواني، بالعملة الصعبة بمبلغ معين، وبعد حصوله على التصريح توجه نحو مكان آخر مدعيًا أنه نسي حقيبته، والتي بتفتيشها تبين أنها تحتوي على مبالغ مالية كبرى، كان بصدد تهريبها نحو هولاندا، وبتعميق الأبحاث معه اعترف أن هذه الأموال تعود إلى 11 شركة تونسية في التراب التونسي، مختصة في تجارة الملابس المستعملة، يقوم بتهريبها، والجدير بالذكر أن الأبحاث مازالت متواصلة، من طرف فرقة الأبحاث الديوانية.